Verificación AML de direcciones cripto

AML (Anti-Money Laundering) — verificar si una dirección o transacción cripto está vinculada a fraude, darknet, fondos robados o sanciones. Reduce el riesgo de recibir monedas «sucias» y bloqueos.

Cuándo hacerla

  • antes de recibir una suma grande en cripto;
  • antes de intercambiar cripto a euros/efectivo;
  • si la contraparte es desconocida.

Cómo verificar

El score AML completo (mixers, estafas, darknet) lo hacen servicios especializados de análisis blockchain. Abajo — nuestra verificación básica: formato de dirección y lista oficial de sanciones OFAC.

Revisar dirección

Chequeo básico: formato, lista OFAC (1047 direcciones) y datos on-chain. NO es score AML completo.