Verificación AML
Evaluar si una dirección o transacción cripto está vinculada a fraude, darknet y sanciones. Reduce el riesgo de recibir monedas «sucias» y fondos congelados.
En detalle
Una verificación AML responde si una dirección o moneda está vinculada a fraude, darknet o sanciones — las monedas «sucias» pueden congelarse del lado receptor. Es clave antes de recibir una suma grande y antes de retirar a efectivo o banco. Un chequeo básico (listas de sanciones, datos on-chain) es un filtro rápido; el score completo lo hacen servicios especializados.